دستگاه هایی که عملکردشان در مبارزه با پولشویی مطلوب نباشد مجازات می شوند.
علی طیب نیا گفته است اطلاعات بانکی مورد نیاز برای مقابله با پولشویی در دسترس است و امکان شناسایی عملیات پولشویی و عملیات مجرمانه در همه سیستم ها فراهم شده است.
ایران و روسیه ۷ سند همکاری امضاء کردند. دو دولت توافق کردند تا در زمینه های بیمه ای و بانکی، بهداشت و درمان، آسان تر شدن شرایط رفت و آمد اتباع دو کشور، برقی کردن خط آهن مسیر گرمسار- اینچه برون، همسان سازی شبکه های انتقال برق، مطالعه اکتشاف و ارزیابی ذخایر آبهای زیر زمینی و ساخت نیروگاه بندر عباس همکاری کنند.